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Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: “Sin dinero para el Terror”
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos...
El delito ambiental es “tanto o más rentable que el narcotráfico”
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Sevilla (España), asistió en Lima a una conferencia mundial sobre tráfico de especies silvestres y a...
Barcelona multa a “Mil anuncios” por comercio ilícito de animales
El Ayuntamiento de Barcelona multará con 150.000 euros a los portales web Mil anuncios y Vibbo por el comercio ilícito de animales,...
Stablecoins podrían obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero
De acuerdo al GAFI, el incremento del uso de criptomonedas como Libra de Facebook, podría tener serias repercusiones en los esfuerzos...
México multará a empresas fintech que operen sin autorización
En México, considerando la normativa de la denominada "Ley Fintech", empresas del sector de tecnología financiera que no cumplan con los requerimientos que...
El lavado de dinero supone uno de los grandes males de México
El lavado de dinero en México, se estima que supera los 2.2 billones de pesos mexicanos al año, ya sea por evasión fiscal, corrupción o crimen organizado.
Repet, el nuevo registro público decretado por Argentina para incluir a grupos terroristas
El gobierno argentino hizo público ayer un decreto para la creación de un registro de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que complemente las notas de la ONU por las que se rige el país (Argentina).
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó...
Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir...
CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...
