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Informe global del GAFI sobre lavado de dinero y tráfico de vida silvestre

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) lanzó un estudio sobre el comercio ilegal de vida silvestre para proporcionar orientación a los...

El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas

Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios...

GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19

Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para...

GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19

La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...

Hong Kong y Abu Dhabi modifican normativa de criptomonedas para alinearse con el...

El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD)...

GAFI pone a siete países bajo la lupa

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su...

Irán dice que seguir en lista negra del GAFI no afectará su comercio exterior

El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, afirmó que la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de...

Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones...

Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados

Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual...

FinCEN aplicará normas del GAFI para regular operaciones con criptomonedas

La Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN), aplicará las normativas contra el lavado de dinero establecidas por el Grupo de...

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