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GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho

Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos

El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
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GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris

La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
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El sistema antiblanqueo de las ONG también será evaluado por GAFI

Hace unos días, el organismo internacional encargado de supervisar el sistema antiblanqueo y financiación del terrorismo llegó a España. Y así como...
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GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo

Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.

Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic

CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...

México: Gafilat y ABM hacen alianza contra el lavado de dinero

CCD |  El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) lanzó un mensaje con el apoyo de los banqueros de México para prevenir y...

GAFI: Penalizar el financiamiento del terrorismo y congelar activos disminuye atrocidades terroristas

CCD | Busan,. Durante 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a 199 países para determinar la eficiencia en la ejecución de...

El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra

CCD | Ciudad de Busan,  Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...

Guyana y otros ocho países en la lista gris del GAFI

CCD | Busan, Corea del Sur.- Como parte de la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el cumplimiento de las normas...

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