Ex prisionero estadounidense demanda a Maduro por injusticia en prisión venezolana
Un ciudadano de Utah, Joshua Holt, presentó una demanda contra Nicolás Maduro, alegando que lidera una "organización delictiva" que secuestra y encarcela injustamente a...
El tesoro de Estados Unidos elimina riesgo de lavado de dinero en entidades internacionales
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) celebra un logro este mes, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. excluye a...
Batalla legal en Nueva York: Incertidumbre sobre la validez de bonos de PDVSA
El tribunal superior de Nueva York determinó el martes que la validez de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) está sujeta a la...
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito de la moda...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos y calzado, oculta...
AP: Sentencia benévola para testigo de soborno tras indulto de Biden a Alex Saab
Orlando Contreras, empresario venezolano, quien admitió haber facilitado sobornos por casi 17 millones de dólares entre 2016 y 2019, fue sentenciado a seis meses...
Ataques norcoreanos en criptomonedas: Robo de 600 millones de dólares en 2023 desata alerta...
Los hackers norcoreanos, vinculados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), se llevaron aproximadamente el 33% de los USD 600 millones robados en...
Tendencias en lavado de dinero: El efectivo mantiene su reinado, pero las criptomonedas buscan...
Según un minucioso informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el efectivo sigue siendo la opción preferida para el lavado de dinero,...
Venezuela: Suspensión de licencia al oro tras recomposición de sanciones
Hasta el martes 13 de febrero, se mantenía abierta la posibilidad de realizar transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), gracias...
Directrices innovadoras de la UE para combatir desinformación con IA en las elecciones
La Comisión Europea busca reforzar la protección de las próximas elecciones ante la desinformación, exigiendo a plataformas como TikTok, X y Facebook detectar contenido...
La amenaza de la Inteligencia Artificial en el mundo financiero de Hong Kong
Un trabajador financiero en Hong Kong cayó en una sofisticada estafa de inteligencia artificial al transferir 23.7 millones de euros, creyendo que participaba en...
