El oro | El negocio más lucrativo del régimen de Maduro
El "plan oro" que según Nicolás Maduro daría ingresos de "más de 5.000 millones de dólares anuales" con la puesta en marcha de 54 plantas procesadoras de minerales, no ha sido más que el desfalco del país ordenado por el régimen.
WSJ: Las ONG enfrentan desafíos bancarios tras las sanciones de EEUU a Venezuela
De acuerdo al Wall Street Journal, las sanciones de EEUU al régimen, han infundido temor en algunos bancos para hacer negocios con las organizaciones humanitarias que distribuyen alimentos y otros suministros en Venezuela.
Continúan las demandas al Banco Espírito Santo: ¿En dónde están los $335 millones de...
Once españoles que habrían depositado 1.6 millones de euros en el Banco Espírito Santo de Portugal, intentan recuperar su dinero tras la quiebra del mismo.
México | Entra en vigor la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y...
El 25 de julio, el gobierno mexicano emitió la Ley Nacional de Extinción del Dominio en un intento de mejorar y controlar el producto de actividades ilícitas como la corrupción y el lavado de dinero.
Machete: ataque a militares del régimen de Maduro
Machete es el nombre utilizado por un grupo de hackers que parece ser hispano parlamente. En el código del malware aparecen palabras escritas en...
Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio 2020
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
Fiscalía investiga a agencia ucraniana de vientres de alquiler en España
La Fiscalía está investigando las operaciones de una agencia de gestación subrogada (vientres de alquiler) ucraniana, a través de una filial en España, tras la denuncia del Gobierno por indicios de delitos.
El lavado de dinero supone uno de los grandes males de México
El lavado de dinero en México, se estima que supera los 2.2 billones de pesos mexicanos al año, ya sea por evasión fiscal, corrupción o crimen organizado.
PetroChina suspendió compra de petróleo venezolano tras últimas sanciones de EEUU
PetroChina suspendió los embarques de crudo de Venezuela planificados en agosto, debido a las sanciones de EEUU a Pdvsa. La petrolera asiática estaría tomando distancia a raíz de las nuevas medidas implementadas por la administración de Trump que prohíbe las transacciones con el régimen.
Exalcalde hondureño será extraditado a EEUU por red de narcotráfico que envuelve a Venezuela
La Justicia de Honduras confirmó este miércoles la extradición a EEUU del exalcalde hondureño Arnaldo Urbina, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.
