La misteriosa «cryptoqueen» en la lista de los diez más buscados del FBI
Ruja Ignatova, también conocida como "Cryptoqueen" (Reina de la cripto), ha sido incluida en la lista de los 10 más buscados del FBI. La mujer búlgara es buscada por el gobierno de los EE....
Justicia guatemalteca elimina acuerdo de colaboración judicial en el caso Odebrecht
La Corte de Apelaciones guatemalteca decidió romper el acuerdo de cooperación judicial que existía entre el Ministerio Público (Fiscalía) y exrepresentantes de la constructora...
Justicia española valida las pruebas de la UDEF por pagos de PDVSA al ex...
Así lo considera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que desestima la petición de Raúl Morodo, del ex embajador de España...
Declaran culpable a Credit Suisse en caso histórico de lavado de dinero
La justicia suiza ha condenado a una exempleada de Bank Credit Suisse a 20 meses de prisión y a pagar una multa por lavado...
Opinión | IBÉYISE PACHECO: El régimen saquea un nuevo tesoro
El metal más caro del mundo se llama rodio y fue encontrado en Venezuela en cantidades importantes en octubre del 2018. Es un metal...
España archiva la investigación a Podemos por financiación irregular basada en testimonios del Pollo...
La Audiencia Nacional acordó este lunes archivar la investigación sobre financiación irregular de Podemos, cerrada en 2016 y reabierta en 2021 a raíz de las...
Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a ex enfermera de Chávez,...
En una breve audiencia celebrada en Fort Lauderdale (Florida), el juez William Dimitrouleas concedió más tiempo para la preparación del juicio, como lo solicitó la...
Caso Money Flight: Arrestan en Suiza a Luis Fernando Vuteff
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, fue arrestado en Suiza a raíz de un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de lavado...
Ex alcalde Jhonnathan Marín se declara culpable de recibir millonarios sobornos
Un antiguo aliado del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se declaró culpable este jueves en Miami de haber recibido 3.8 millones de dólares en...
EEUU mantiene en secreto el informe base para la intervención de BPA y Banco...
Existen 492 comunicaciones de "unidades y organismos de inteligencia" de España y Andorra enviadas al departamento del Tesoro estadounidense, para publicar un informe conciso...
