Coincoin: la minería de criptomonedas más grande de América Latina se encuentra en Venezuela
En San Vicente el barrio donde operó el llamado Tren de Aragua, la megabanda criminal cuya zona de influencia se ha extendido más allá de...
Armando Info: Fiscales suizos tras el vínculo del general González López con Odebrecht
Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta el sospechoso más...
G20 trabaja en nueva regulación para las criptomonedas
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) promete presentar un conjunto de leyes internacionales al G20 en octubre de este año. Aunque el texto se...
Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de dinero con reguladores...
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los...
EEUU: juez rechaza pedido de Claudia Díaz, ex tesorera nacional de Venezuela
Un juez federal del sur de la Florida rechazó el pedido de la ex tesorera Nacional de Venezuela con lo que buscaba desestimar los...
Ahorristas venezolanos exigen la devolución de miles de dólares depositados en el Banco del...
Un grupo de ahorristas venezolanos inició una agenda de protestas en las instalaciones del Banco Occidental de Descuento (BOD), ubicado en la ciudad de Punto...
Javier Alvarado testificará en caso de red de extorsión a exfuncionarios venezolanos
Un juzgado de Madrid tomará declaración el próximo 26 de septiembre al ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Ochoa Alvarado, como presunto...
Caso Money Flight: Dos operadores financieros acusados en EEUU por presuntamente lavar 1.200 millones...
Ralph Steinmann, de 48 años, de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51 años, de Argentina, están acusados cada uno de un cargo de...
Delitos ambientales y lavado de dinero: el caso Perú
Mientras la Amazonía cubre más de la mitad del territorio peruano y alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, estos mismos territorios están...
El Departamento del Tesoro de EEUU autoriza pago de condominios atrasados de apartamento de...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) concedió una licencia puntual a Raúl Gorrín para pagar los 650 mil dólares que debe a...
