Alex Saab: Investigaciones, negociaciones y bienes incautados
Después de 1,286 días tras las rejas en EE. UU., Alex Saab Morán regresó a casa, recibido con honores en Miraflores y designado como...
Detalles del indulto a Alex Saab: Condiciones y alcances de su Liberación
Este viernes se hizo público el documento que propició la liberación de Alex Saab, gracias al indulto concedido por el presidente Joe Biden. Joshua...
Cumplimiento normativo de Binance: Avances reconocidos por EEUU
Binance ha reconocido públicamente sus carencias en términos de cumplimiento normativo al inicio de su trayectoria. La empresa ha asumido la responsabilidad por estas...
China implementa revolucionario sistema de identificación descentralizada en medio de tensiones globales
El Ministerio de Seguridad Pública de China, en colaboración con la Red de Servicios basada en Blockchain (BSN), está implementando RealDID, un sistema descentralizado...
Posposición del juicio por los ‘Papeles de Panamá’: Escándalo global y...
El esperado juicio por los 'Papeles de Panamá' se pospone nuevamente, esta vez al primer cuatrimestre de 2024. El caso, que involucra a los...
Las propiedades de Alex Saab en Colombia bajo custodia de la SAE
El empresario Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, tras más de 1.200 días tras las rejas en Miami por acusaciones de lavado de...
El País | Los excesos de la red corrupta que saqueó...
La red de exviceministros chavistas, investigada en Andorra por el saqueo de 2.000 millones de PDVSA, exhibió un desenfrenado derroche mientras perpetraba el expolio...
Gobierno de Biden liberará a Alex Saab a cambio de...
Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, será liberado por el gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo con Venezuela....
La UE avanza en la lucha contra el lavado de dinero:...
El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del...
Tras las sombras del crimen organizado: una lucha desafiante por sus...
El mundo del crimen organizado es un imperio en la sombra, manejando lujosos bienes como coches deportivos, oro y tecnología de punta. Sin embargo,...
