Hackers norcoreanos lavaron más de $200 millones en criptomonedas robadas
El Lazarus Group, una red de hackers respaldada por el estado norcoreano, ha lavado más de 200 millones de dólares en criptomonedas robadas entre...
Armando Info: El comercio ilegal que amenaza la biodiversidad venezolana
El Criadero San Antonio Abad, un zoocriadero privado aliado del Ministerio de Ecosocialismo, ha sido objeto de una investigación de la Fiscalía General por...
Abogado vinculado al saqueo de Pdvsa canalizó 19 millones de dólares...
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) reveló que Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Petróleos de Venezuela S.A....
Empresarios Francisco D’Agostino y Wilmer Ruperti señalados en la cripto-corrupción de...
En su programa "Sin Filtros," transmitido en YouTube, la periodista Maibort Petit comentó sobre las declaraciones del fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William...
Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William Kimbell, jefe de...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de...
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de servicios de criptoactivos...
AP | EEUU toma medidas para reclasificar la marihuana como una...
En un paso que podría marcar un cambio significativo en la política de drogas de Estados Unidos, la Agencia Antidrogas (DEA) ha propuesto reclasificar...
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades que los criminales...
Dualidad Digital: Las criptomonedas y su impacto contrapuesto en Venezuela
El informe titulado "Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda", creado por Leopoldo López y Kristofer Doucette, explora cómo las criptomonedas han superado...
Concluye el juicio de los ‘Papeles de Panamá’: Espera de sentencia...
El juicio contra 29 imputados en el caso 'Papeles de Panamá' concluyó el pasado viernes, 19 de abril de 2024. Este caso destapó una...
