El Gran Saqueo: ¿quiénes y cómo se robaron el dinero de...
De esa manera, este libro ilustra cómo ese Estado delincuente ha servido también de estructura para la que constituye su mayor operación delictiva: el gran saqueo de una nación entera durante la bonanza petrolera.
Estado Delincuente: ¿cómo Venezuela se convirtió en uno de los países...
Estado Delincuente explica los fraudes y sobornos perpetrados en el mercado permuta, cómo el crimen organizado entró en PDVSA y robó los fondos de los trabajadores de la petrolera, los negocios ilícitos...
Hugo Carvajal colaborará con la justicia de España
El general Hugo Carvajal no declaró hoy en la Audiencia Nacional de España por recomendación de su nuevo defensor Antonio García Cabrera que sustituye...
Best seller relata cómo Goldman Sachs ayudó a robar $5 mil...
Billion Dollar Whale desentraña la trama de corrupción y codicia que privó al pueblo de Malasia de recursos para programas sociales contemplados en un fondo soberano similar al Fonden de Venezuela.
Maduro paga con oro a Alex Saab por cajas CLAP de...
La oscura e irregular compra de alimentos a Turquía a cambio del oro de Venezuela estaría enriqueciendo aún mas a Alex Nain Saab Morán, el proveedor favorito de Maduro, según investigación de Bloomberg
Prensa española devela testaferra de gobernadora de Lara Carmen Meléndez
La desviación de capitales públicos en Venezuela según un experto del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, se estima en 20.000 millones de dólares...
España investiga a Delcy Rodríguez y medio gobierno de Maduro por...
El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
El caso Odebrecht pasa a ser letal con el suicidio de...
El caso de corrupción Odebrecht ha pasado de ser devastador a ser literalmente letal con el magnicidio, en forma de suicidio, este miércoles, del...
EEUU sancionó al Banco Central de Venezuela
“El BCV ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo la transferiencia de oro. Aseguraremos que sus secuaces no sigan robando...
