Condenan a dos personas por lavado de dinero con bitcoin
Dos personas (hombres) vendían sustancias farmacológicas ilegalmente, a través de la plataforma online y cuyo método de pago era una moneda fiduciaria (bitcoin).
Cierran cuentas de Alba Petróleos en bancos de El Salvador
Tras las sanciones de los Estados Unidos a PDVSA, bancos salvadoreños cierran cuentas de Alba Petróleos para evitar perder corresponsalías en EEUU.
Gobierno de EEUU recupera 1.7 millones de dólares, tras subasta de...
El gobierno de los EEUU tras confiscar los caballos de Alejandro Andrade, realizó una subasta donde se recuperaron 1,7 millones de dólares, y se comprometió a pagar los gastos de herrería y veterinaria de los equinos...
Instauran nuevo sistema cambiario en Venezuela
El nuevo sistema cambiario llamado las mesas de cambio, inició su "funcionamiento" el lunes 13 de mayo en sólo 4 bancos del país...
Testaferro de Diosdado Cabello compra mansión en España
Mientras la debacle económica crece, el "2 de Maduro" vuelve a hacer de las suyas a través de Rafael Sarriá (testaferro de Diosdado), quien adquirió una mansión de 10millones de euros en La Moraleja, una de las zonas más opulentas de Madrid - España.
Allanan mansión del contratista Samark López en República Dominicana
La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos...
Colombia imputa a Alex Saab por lavar 25.000 millones de dólares...
La Fiscalía de Colombia imputó a Alex Saab, conocido contratista del régimen de Venezuela por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir,...
España | Ex presidente de Bariven enfrentará extradición a EEUU
Autoridades españolas detuvieron al exministro de Desarrollo Eléctrico y ex presidente de Bariven Javier Alvarado Ochoa en Madrid. La detención se realizó a petición...
Investigación revela nuevos datos sobre la red corrupta que saqueó Pdvsa
Cuatro años después de la denuncia de Cuentas Claras Digital, una investigación de Reuters confirma y amplía datos sobre el rol fundamental que jugó la actual embajadora de Maduro en Reino Unido Rocío Maneiro en la trama de corrupción de Pdvsa y el Fondo Chino dirigida por Diego Salazar durante la gestión de Rafael Ramírez.
Antigua y Barbuda retira pasaporte diplomático a principal proveedor de Maduro
Alex Saab, principal proveedor de Maduro, se queda sin pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda
