Fiscalía Anticorrupción de España asombrada por “tesoro” encontrado en mansiones de...
El juez Gary Miller, del Distrito Sur de Texas, a cargo del juicio, postergó en febrero pasado por quinta vez el dictamen de la...
Detenido Hugo Carvajal en Madrid por acusación de EEUU por tráfico...
El jefe de espías de Venezuela fue arrestado el viernes en Madrid por la policía española que actuaba en una orden de detención de...
EEUU sancionó a red libanesa de lavado de dinero de la...
El Departamento del Tesoro agregó a sus listas negras al libanés Kassem Chams, a la “organización de lavado de dinero” de este último, y...
Confirmada detención del empresario margariteño Jesús Veroes en EEUU
Jesús Veroes, empresario margariteño de 68 años, se encuentra detenido en una prisión de Miami, confirmó El Pitazo a través de un documento del...
Caso Odebrecht |Testaferro de ex presidente Alejandro Toledo devolverá US$11.6 millones...
El empresario israelí Yosef Maiman, presunto testaferro del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), se comprometió a devolver al Estado peruano 11,6 millones de dólares...
La reunión donde Chávez y Rafael Ramírez sentaron las bases de...
Se confirma así la información que circulaba desde hace años: luego del golpe de Estado de 2002, y en vista de la posibilidad de...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)...
EEUU rastrea en España el dinero del chavismo
Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y transferido a España...
Maduro intentó retirar mil millones de dólares de filial de BANDES...
El Banco Central de Uruguay espera una semana agitada para el Bandes Uruguay tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a esta institución. La Oficina de Control...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales petroleras y a...
