DEA investiga lazos del Cártel de Paraguaná con empresas en Miami...
Autoridades federales de Estados Unidos están ampliando las investigaciones sobre las conexiones internacionales del llamado Cártel de Paraguaná, desmantelado por fuerzas de seguridad del...
¿Qué es y cómo funciona el lavado de dinero?
La expresión "lavado de dinero", según los expertos, proviene del siglo pasado cuando el famoso gánster Al Capone decidió instalar una cadena de lavanderías,...
Yuval Noah Harari: El mundo después del coronavirus
La humanidad ahora se enfrenta a una crisis global. Quizás la mayor crisis de nuestra generación. Las decisiones que las personas y los gobiernos...
GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del...
Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para combatir la pandemia...
Recibió dos disparos en Venezuela pero en el asfalto quedó escrito:...
Upata, un pueblo del Sur de Venezuela está en la calle exigiendo comida. Mucha gente tomó la vía del saqueo de comercios para proveerse...
Supervivientes de torturas del régimen sirio logran llevar a juicio a...
Mientras la guerra en Siria continúa provocando estragos, comenzó en Alemania un proceso sin precedentes, el primero en el mundo por torturas en cárceles del régimen del presidente sirio Bashar El...
La UE pacta un fondo de recuperación tras la pandemia
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) acordaron poner en marcha un fondo de recuperación para relanzar la economía...
ONU advierte que el Covid-19 podría causar «hambrunas de proporciones bíblicas»
La pandemia del coronavirus y su parón económico, unidos a las crisis humanitarias ya existentes, han creado una "tormenta perfecta" que amenaza con desencadenar...
Conindustria: 400 empresas cerraron, 50% del sector no invirtió y 71%...
Cerca de 400 establecimientos industriales dejaron de operar durante 2019, según se concluye de los resultados arrojados por la Encuesta de Coyuntura Industrial de...
¿Cómo el régimen chavista compró la lealtad de sus generales?
Una investigación de OCCRP (Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción) expone los nexos financieros entre la administración de Nicolás Maduro y una...
