El País: Presunto testaferro clave en trama de saqueo de 1.144...
El periódico El País ha informado que Luis Mariano Rodríguez Cabello es considerado el presunto testaferro y una figura clave en la trama que...
Muere Naman Wakil, empresario venezolano acusado de lavado de dinero y...
El empresario venezolano de origen sirio, Naman Wakil, quien enfrentaba acusaciones en EE. UU. relacionadas con lavado de dinero y corrupción, falleció de forma...
Aplazan juicio de «El Pollo» Carvajal hasta noviembre
El juicio contra el exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal ha sido pospuesto hasta el 1 de noviembre, según informó el juez federal Alvin...
La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en...
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La misteriosa deuda de Venezuela con la empresa Gold Reserve y...
En 2017, luego de un largo y complejo pleito en tribunales internacionales, Venezuela llegó a un acuerdo de pago con la empresa minera canadiense...
Tribunal de EEUU inicia subasta de activos de Citgo el 23...
Un tribunal de Estados Unidos ha establecido el 23 de octubre como la fecha de inicio para una esperada subasta de acciones de Citgo...
PDVSA suscribe nuevos contratos de exportación de coque de petróleo en...
La estatal venezolana PDVSA ha suscrito dos nuevos contratos de exportación de coque de petróleo para este año, según documentos internos de la compañía....
«El Pollo» Carvajal se declara no culpable ante la Corte de...
El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal se presentó en una audiencia ante el juez Stewart Aaron en la Corte Federal del Distrito Sur...
AP | Documentos judiciales señalan que EEUU ha investigado a Rafael...
En una nueva señal de que Estados Unidos ha estado llevando a cabo una investigación por corrupción, se ha presentado una solicitud judicial que...
España extradita a Estados Unidos a Hugo «el Pollo» Carvajal, por...
España ha extraditado al exjefe de inteligencia venezolano Hugo "el Pollo" Carvajal a Estados Unidos, siguiendo la orden de la Audiencia Nacional (AN) de...
