Autoridades financieras de Puerto Rico retiran licencia a banco de los...
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico ha tomado una decisión contundente al revocar la licencia de Nodus International Bank...
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de las instituciones financieras...
Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas y de lucha...
Colombia y Estados Unidos firman acuerdos importantes en la lucha contra...
La Cancillería ha hecho públicos los acuerdos alcanzados durante la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos. Ambas delegaciones...
Brasil lanza ofensiva contra el crimen en Bahía, Río de Janeiro y...
El Gobierno de Brasil ha presentado un plan para enfrentar enérgicamente a las organizaciones criminales que han plagado los estados de Bahía, Río de...
La red que saqueó a PDVSA: El lujoso regalo de 1...
Claudia Paola Suárez Fernández, Miss Mundo 2007, recibió un lujoso apartamento de 950 mil dólares en Caracas, cortesía de una trama que saqueó 2000...
Blockchain y la lucha contra la desinformación: Creando comunidades de confianza...
El empleo de la tecnología blockchain en la lucha contra la desinformación en los medios de comunicación ha estado enfocado principalmente en el control...
EEUU: Julio Herrera Velutini busca cambiar la jurisdicción de su caso en Puerto Rico
La defensa del banquero Julio Herrera Velutini ha presentado una solicitud en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Buscan...
Oro Nicaragüense: Exportaciones misteriosas y un posible vínculo con Venezuela
En Nicaragua, una enigmática discrepancia en las cifras de exportación de oro sugiere un escenario que recuerda a la leyenda del rey Midas. A...
Armando Info| El misterio de Corporación Berakah: Oro en la bolsa, padrinos...
En el corazón del estado Bolívar, al sur de Venezuela, surge una historia que se teje en torno a la Corporación Berakah, C.A. Fundada...
