Desvelando prácticas ilícitas: Empresas fantasma y anomalías financieras en el escenario global
En la era del dinero virtual y operaciones veloces, empresas sin escrúpulos exploran límites en su búsqueda de eludir sanciones y cometer delitos financieros,...
Estafas ‘Matanza de Cerdos’ evolucionan: ahora utilizan plataformas DeFi para robar...
Criminales en línea que operan estafas conocidas como "matanza de cerdos" están intensificando su actividad al valerse de aplicaciones fraudulentas en el mundo de...
China eleva la guardia contra el lavado de dinero: Nueva normativa...
China se prepara para una significativa actualización de su normativa contra el lavado de dinero (ALD) que abordará específicamente las transacciones relacionadas con criptomonedas....
Estados Unidos toma medidas decisivas para cerrar el paso al lavado...
Con el propósito de frenar el uso indebido en el sector inmobiliario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través de la Red...
Cierre de Onda 100.9 FM en Carabobo: Desafíos para la libertad...
El 2 de febrero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) hizo pública la denuncia del cierre de Onda 100.9 FM en...
El expresidente Ricardo Martinelli ingresa a la embajada de Nicaragua en...
El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), actual candidato a la reelección, ha buscado refugio en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde le han...
Boeing 747 de Conviasa en Argentina: Paso decisivo rumbo al decomiso...
En la mañana del 7 de febrero, el Boeing 747-300M de Emtrasur Cargo, la filial de carga de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, fue...
Tecnología y engaño: Desenmascarando las estafas telefónicas con Inteligencia Artificial
En el vertiginoso avance tecnológico del 2023 y su continuación en el 2024, la inteligencia artificial nos presenta una nueva amenaza: la clonación de...
Centroamérica retrocede en la batalla anticorrupción: Desafíos persistentes según el IPC 2023
Centroamérica retrocede en su lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, que destaca la vulnerabilidad del sistema...
Expresidente Ricardo Martinelli recibe sentencia de 10 años y ocho Meses...
El Tribunal Supremo de Justicia de Panamá ha ratificado hoy la condena de diez años y ocho meses de prisión al exmandatario Ricardo Martinelli...
