Otro banco suizo en la mira por fondos de Maduro
El banco suizo Vontobel se suma a la lista de entidades financieras helvéticas investigadas debido a sus clientes venezolanos PEP (personas expuestas políticamente). Las...
Fondo Monetario Internacional desconfía de datos emitidos por BCV
El Fondo Monetario Internacional, suspendió sus funciones con Venezuela en enero, tras desconocer al régimen de Maduro.
Presidente de Haití desvió dinero enviado por Venezuela
Antes de ser presidente Jovenel Moise dirigió la compañía Argitrans productora de bananas, que recibió 700 mil dólares para construir una carretera. ...
Investigan lavado de dinero en Alba Petróleos
La Fiscalía General de El Salvador inspeccionó 26 oficinas de Alba Petróleos, filial de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero, informa Reuters. Las sociedades son:...
José Manuel González Testino declarado culpable por participar en red de...
El Departamento de Justicia de EEUU anunció este miércoles, que José Manuel González Testino, un venezolano americano detenido en julio de 2018 en Miami, fue declarado culpable por participar en una trama de sobornos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
IBI Consultores presenta informe sobre operación criminal del régimen de Maduro
IBI Consultores presentó un informe en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), donde señalan que el régimen de Nicolás Maduro ha desarrollado "una estructura única" de lavado de dinero como parte de una "compleja operación criminal".
Hugo Carvajal cambia de representante legal
El exgeneral chavista Hugo Carvajal tras su detención en España el 12 de abril, por orden de captura de EEUU acusado por tráfico de toneladas de cocaína, informó este lunes que cambió de abogado e insiste en su inocencia de tal delito.
Arrestan a exdirector de petrolera Pemex en México
Emilio Lozoya, exdirector general de la petrolera Pemex, fue detenido por supuestas actividades de corrupción vinculadas al caso Odebrecht.
Trama de amaño de partidos deja a once detenidos en España
El martes 28 de mayo, la Policía Nacional de España detuvo al menos a once personas implicadas en el amaño de partidos de fútbol,...
Maduro aprobó 7 millones de euros para fabricación de una metralleta
Maduro declaró en cadena nacional, la aprobación de más de 7.5 millones de euros para fabricar una submetralladora cuyo nombre sería "Caribe".
