Vargas y Luis Alfonso de Borbón buscan 40M contrarreloj para salvar...
El diario digital El Confidencial de España hace seguimiento a la situación del Grupo BOD de Víctor Vargas que atraviesa por serios problemas financieros...
Tragedia minera en Brasil cumple 4 años sin justicia
El 5 de noviembre de 2015 cambió para siempre la vida del pueblo indígena Krenak, que tenía en el río Doce su fuente de...
Trasladan oro de Venezuela a Turquía para financiar terrorismo
El diputado Carlos Paparoni denunció el traslado de oro extraído ilegalmante en Venezuela por mafias a la ciudad de Estambul, Turquía. La aerolínea venezolana...
Industria incipiente de la marihuana supone un dilema para el compliance
Once estados de EEUU han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos y 22 más permiten tratar ciertas afecciones médicas con recetas,...
Abatido miembro del «Tren del Norte» implicado en ataques con granadas...
Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia, abatieron este miércoles 6 de noviembre en un enfrentamiento, a un individuo que señalaron como...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen nicaragüense por violación de DDHH...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a tres funcionarios del gobierno nicaragüense, Ramón...
Banco de Víctor Vargas en Panamá era centro de operaciones financieras...
Aumenta la incertidumbre por la intervención al banco Allbank (de Víctor Vargas), y los cuestionamientos a la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). El...
Provea: Víctimas de torturas en Venezuela aumentaron 500% durante 2019
La muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, puso en boca de la opinión pública las torturas que sufren los detenidos por razones políticas en...
España|Chantaje sexual, la extorsión de moda de las bandas criminales
De acuerdo a un reportaje de El Cierre Digital, en noviembre de 2018, la Guardia Civil de España desmanteló un grupo criminal organizado dedicado...
Informe|Nayib Bukele recibió $1.9 millones de Alba Petróleos
Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), una empresa investigada por lavado de dinero, entregó 1 millón 974 mil 200 dólares a...
