Condenan a Jesús Veroes y a su socio Luis Chacín Haddad...
El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica y EEUU, Jesús...
KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos...
La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio Hernández trabaja el tema...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo, identificó el tráfico...
Betancourt y la jet madrileña acuden al rescate de su banco
BDK Financial Group, el banco africano con sede en Luxemburgo que nació de un círculo de banqueros influyentes en España y en el que...
Francia|Hallan paquetes de cocaína arrastrados por el mar
Paquetes, arrastrados por las fuertes olas de una marea alta, comenzaron a aparecer en distintas playas del litoral norte francés hace unos 20 días...
Europol: La cocaína es transportada desde Venezuela, Brasil, Argentina e Islas...
De acuerdo a estudios del director de análisis científicos del Observatorio Europeo para las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), Laurent Laniel, de la mano...
Tanqueros apagan localizadores en Venezuela para evadir sanciones
En mayo, después de salir de un embarcadero chino, un buque petrolero gigante emprendió un peligroso viaje. Al marcar en "Caribe" en un sistema...
Revelan que militar venezolano está vinculado a cártel mexicano
En un operativo de la Fiscalía y la Policía de Colombia, en conjunto con agentes de la Administración para el Control de Drogas, fue...
Rescatan a 29 mujeres en operativo contra trata de personas en...
La Policía británica detuvo a 17 personas en Londres en un operativo contra el tráfico de personas en el que 29 mujeres fueron rescatadas, informaron las fuerzas del...
EEUU detiene a director de banco guatemalteco por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EEUU anunció la detención de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director de un banco nacional de Guatemala, por un cargo de...
