EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de...
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado de dinero para financiar...
Denuncian que Rafael Ramírez autorizó negociaciones irregulares por miles de millones...
El expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez, autorizó negociaciones confidenciales e irregulares con compañías escogidas preferencialmente, que generaron significativas fortunas para...
El Banco Central de Curazao cierra GiroBank
El Banco Central de Curazao y Sint Maarten intervino el Girobank. Se cerraron las puertas, se bloquearon las tarjetas de pago y se detuvo el...
Chile propone cuatro medidas para luchar contra la corrupción
El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las medidas que para...
Prestamistas hipotecarios no bancarios son vistos como un riesgo potencial para...
Reguladores financieros de EEUU recomiendan una mayor supervisión federal y estatal de los prestamistas hipotecarios no bancarios, señalando por primera vez en un informe...
Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían...
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual administración de Gobierno...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de...
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y evasión de impuestos...
Aprobación de ley legaliza los criptopagos en Ucrania
Los legisladores en Ucrania aprobaron una enmienda de ley que legaliza los pagos criptográficos, donde se podrán usar los activos como medio de pagos y...
EEUU sanciona a aerolínea iraní vinculada al régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a las principales firmas iraníes de transporte...
Uso de procedimientos de insolvencia para recuperar activos corruptos
Un libro recientemente lanzado, escrito por la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR) de la ONUDD y el Banco Mundial, junto con la...
