Revista Capital | ¿Recompensas para denunciantes de corrupción?
Después de la crisis financiera subprime en los Estados Unidos, hace más de 10 años, se idearon una serie de reformas para intentar recuperar...
EEUU autoriza operaciones de Visa y MasterCard en Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó que Visa, MasterCard, American Express, Western Union y Moneygram puedan continuar sus operaciones con los bancos...
Buque Negra Hipólita involucrado de nuevo en investigación penal
El 5 de marzo, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció la detención de 38 personas, entre ellos el presidente de PDV-Marina, Oswaldo...
Panamá busca su salida de la lista de paraísos fiscales
Autoridades panameñas iniciaron una serie de encuentros con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un esfuerzo del...
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de...
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas más usuales de...
Narcoestado: Lo que dicen los datos de monitoreo del tráfico de...
Si bien la corrupción y la delincuencia organizada están prosperando en medio de la crisis política y económica de Venezuela, los datos de monitoreo...
EEUU presenta ley de criptomonedas de 2020
El congresista de EEUU Paul Gosar, presentó la "Ley de Criptomoneda de 2020", una ley que busca coreografiar una amplia gama de activos digitales para responder...
EEUU investiga a ex supervisor de la DEA por filtrar información...
Investigadores federales dieron el paso inusual de interceptar a un supervisor retirado en la oficina de la DEA en Miami, como parte de una...
Más de 150 testigos declararán en el juicio de los Kirchner...
Una lista de casi 160 testigos serán tenidos en cuenta en el juicio por lavado de dinero contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez...
El huracán de corrupción y lavado de dinero que salpica a...
Ronaldinho ha pasado de hacer propaganda para la campaña de Jair Bolsonaro y ser nombrado embajador de turismo de Brasil a terminar esposado y encarcelado en...
