Perú| Presentan proyecto de ley contra la corrupción en tiempos del...
Ante la aparición de los primeros indicios de corrupción (Perú) durante la cuarentena para enfrentar el COVID-19, la congresista Felícita Tocto Guerrero ha elaborado un proyecto de ley...
FMI prevé «otra década perdida» en Latinoamérica por crisis del Covid-19
El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus puede provocar "otra década perdida"...
La World Compliance Association realizará congreso benéfico online para luchar contra...
El 21 de abril (mañana), la World Compliance Association (WCA) realizará, por primera vez, un congreso totalmente online cuyo recaudo íntegro irá destinado a...
Detenidas 11 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico en Punto Fijo
Comisiones policiales mixtas detuvieron a 11 sujetos por estar presuntamente vinculados al tráfico de drogas en la península de Paraguaná, estado Falcón. Con información...
Periodistas chinos continúan desaparecidos tras reportar sobre el coronavirus en Wuhan
Tres denunciantes que intentaron informar al mundo sobre la verdadera magnitud del brote de coronavirus en Wuhan, tienen dos meses desaparecidos de la vista del público. Con...
El Made in China se convierte en Made in ‘otra parte’,...
La semana pasada trajo consigo la evidencia más clara hasta ahora de que las compañías globales están alejando la producción de China. El 'Reshoring Index'...
La SEC recompensa con 27 millones de dólares a denunciante
La Comisión de Bolsa y Valores anunció la adjudicación de más de 27 millones de dólares a un denunciante que alertó a la agencia...
México| La UIF multiplica las denuncias por lavado de dinero
Las investigaciones por lavado de dinero (en México) han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política de seguridad que...
Después del Covid-19, ¿serán las ‘pausas de cumplimiento’ parte de la...
Cuando el coronavirus desaparezca, como lo hará en algún momento, nuestras cadenas de suministro y ciclos de ventas globales volverán a aumentar. Entonces habrá presiones...
Anuncian posibles sanciones a Richeart International por nexos con Venezuela
La empresa Richeart International Limited, la cual es de reciente creación y es conocida por tener un vínculo con venezolanos de la industria textil...
