Afectados del Grupo Financiero BOD recurren al sistema de DDHH de...
Representantes de 200 personas afectadas por la intervención y cierre de cuatro bancos en el extranjero pertenecientes al Grupo Financiero BOD han recurrido al...
Trama de corrupción en Pdvsa y Sunacrip: Miles de millones desviados
Las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional Anticorrupción revelan una serie de descontroles financieros e inobservancia de procesos administrativos, en conjunto con...
La justicia británica rechaza recurso del BCV de Miraflores sobre el...
El tribunal de Apelación de Londres rechazó el viernes un recurso presentado por la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Nicolás...
OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza y ciudadano...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil Trading S.A., con...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener...
Binance finaliza sus servicios en los Países Bajos tras no obtener la aprobación del De Nederlandse Bank (DNB). A partir del 17 de julio,...
El FMI cuestiona la prohibición de criptoactivos y destaca la necesidad...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea dudas sobre la efectividad de la prohibición de criptoactivos a largo plazo, según un informe reciente. En lugar...
Google revoluciona la lucha contra el lavado de dinero con su...
Google lanza su revolucionario servicio de inteligencia artificial (IA) llamado "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) para combatir el lavado de dinero a gran escala....
La Unión Europea lidera la regulación de la inteligencia artificial con...
La Unión Europea ha tomado medidas significativas para regular la inteligencia artificial (IA) y garantizar su desarrollo y uso adecuado. Como parte de su...
Camilla Fabbri, esposa de Alex Saab, burla la justicia italiana gracias...
Camilla Fabbri, una mujer de 28 años oriunda de Roma, se encuentra en el centro de un enigmático caso judicial. Anteriormente, trabajaba como vendedora...
EEUU toma acción contra el Grupo Wagner en África: Sanciones para...
El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada por Rusia, en...
