El banco de Malta Sparkasse, recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero del país (FIAU) después de que una inspección descubriera “serias deficiencias” en las salvaguardas del banco contra el lavado de dinero. Con información del Times of Malta.
Caso Money Flight: Investigación penal contra Matthias Krull en Liechtenstein
El banco con sede en Sliema llegó a los titulares en 2018 por su papel en la aprobación de transacciones sospechosas a través de la firma local de inversiones Portmann Capital como parte de un esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela utilizando fondos malversados de PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela.
Portmann tuvo sus operaciones suspendidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por facilitar la trama de 500 millones de euros, que aún no ha dado lugar a ningún enjuiciamiento local.
Administrador de Miami se declara culpable en un esquema de lavado de dinero venezolano
La FIAU dijo que se identificaron serias deficiencias en relación con la obligación del banco de examinar las transacciones de las cuentas de sus clientes. Apuntó que la falta de escrutinio se observó en varias instancias, incluidos los pagos que en ocasiones excedieron el millón de euros.
En otros casos, las transacciones no coincidían con el perfil del cliente.
Según la FIAU, Sparkasse no cuestionó cantidades tan altas ni intentó obtener más información sobre los pagos de sus clientes.
Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Se descubrió que la entidad había llevado a cabo solo controles básicos en las cuentas de ciertas compañías de servicios de inversión. Además, la FIAU reveló que Sparkasse no pudo recopilar datos sobre la fuente de los activos y el tamaño estimado de las transacciones, sino que confió en la información que le proporcionaron otras entidades.
Las autoridades de Malta ahora están luchando para evitar ser incluidos en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
