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Grupos armados dejan sin casas a campesinos colombianos
Más de 800 campesinos colombianos se vieron obligados a dejar sus casas en una zona rural del convulso municipio de Ituango, en el departamento...
Investigación señala a Londres como paraíso para el lavado de dinero de la delincuencia...
A pesar de tener cientos de empresas registradas en Londres, Fabio Castaldi es un hombre sorprendentemente difícil de encontrar. Sin embargo, su nombre sigue...
El delito medioambiental es el tercero más lucrativo del mundo
Un informe realizado por la INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 70 países, muestra datos sobre las amenazas y delitos...
La ruta de Maduro para lavar dinero desde Tenerife
Venezuela es la novena isla de Canarias para lo bueno y lo malo. Si por Las Palmas está llegando a través de buques cargueros droga elaborada...
Panamá| 90.99 toneladas de droga fueron decomisadas en 2019
Un total de 90.99 toneladas de droga incautó a nivel nacional la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados por Drogas (Panamá), en operaciones realizadas en...
La alianza entre cárteles mexicanos y chinos para lavar dinero
Cárteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el lugar, sobre todo,...
Holanda localiza al criminal y narcotraficante más buscado del país en Dubái
Las autoridades holandesas localizaron en Dubái al criminal más buscado de Holanda, Ridouan Taghi, un presunto narcotraficante sospechoso de ordenar el asesinato de varias...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su faceta policial como...
Armada holandesa captura bote con 1.400 Kg de cocaína en el Caribe
Por cuarta vez en dos meses, el buque de la Armada holandesa HNLMS Groningen realizó una importante captura de drogas en el Mar Caribe....
