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Privan de libertad a exsecretario de la Alcaldía de Tucacas por corrupción
El Tribunal 1° de Control, extensión Tucacas, luego de evaluar los elementos de convicción de la fiscal del Ministerio Público, dictó medida de privativa de libertad...
GNB incauta 357,080 kg de drogas en el estado Barinas
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 357 panelas de marihuana, supermarihuana y cocaína, que era trasladada en un camión volteo, detenidos en Punta...
Recapturan a «El Chapo» Guzmán y EEUU pedirá la extradición
CCD | El Presidente Enrique Peña Nieto fue el encargado de anunciar, vía twitter, la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", líder del cártel...
Más de 2 toneladas de drogas decomiso la GNB en Cojedes durante 2015
Durante labores de prevención y control para luchar contra el tráfico de drogas, la Guardia Nacional Bolivariana logró incautar en el año 2015, un...
Detenidos en España tres venezolanos que traficaban cocaína negra
CCD | La Guardia Civil de España, en el marco de la operación “Peculado” llevada a cabo en Barcelona y Santa Cruz de la...
RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos
Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo.
Aunque en entre los 10 países...
En la lista OFAC un mexicano del cártel de Los Cunis y ...
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al mexicano Naim...
Corrupción en la FIFA: justicia de EEUU acusa a 16 dirigentes de Latinoamérica
La nueva acusación en el caso de corrupción y sobornos en la FIFA presentada por la justicia estadounidense incluye a 16 reconocidos dirigentes del...
