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UE priorizará el bloqueo de medios para financiar a terroristas en 2016
El bloqueo de los medios de financiamiento de las redes terroristas será la prioridad de la Comisión Europea (CE) este año en materia de...
EE UU anuncia nuevas sanciones contra Irán por programa de misiles balísticos
Washington | El Gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones contra once individuos y empresas de Irán en relación con el programa iraní de desarrollo de misiles balísticos,...
Brasil aprueba ley de amnistía fiscal para el dinero depositado en el extranjero
Brasil | La presidenta de Brasil ,Dilma Rousseff, ha firmado la ley para la repatriación de capitales que establece el régimen especial de la...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
Trasladan a Texas a Abraham Shiera socio de Roberto Rincón
Una jueza de Miami (EE.UU.) ordenó hoy el traslado a Houston (Texas) del empresario venezolano Abraham Shiera, acusado por las autoridades estadounidenses de participar...
Condenas y privativas de libertad por tráfico de drogas
Por distintos hechos, seis hombres fueron condenados por delitos de tráfico de drogas en el estado Vargas. Uno de los casos está relacionado con...
El GAFI inicia revisión “in situ” en Panamá
La viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, informó que desde hoy, 12 de enero, hasta el 14 de enero, se realizará la...
Privan de libertad a tres sargentos (GNB) por tráfico de 30 kilos de cocaína...
Tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dos civiles fueron privados de libertad, por su presunta responsabilidad en el tráfico de 30...
Acusado teniente de la Armada por muerte de dos alguaciles en Caracas
El Ministerio Público acusó al teniente de la Armada Bolivariana de Venezuela, Neil Varela Antías (25), así como a Javier Rivero Cisneros (24) y...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
