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Países de América Latina que utilizan dinero del narcotráfico y la corrupción para luchar...
Con el mundo entero luchando para frenar el avance del coronavirus, muchos países se enfrentan con un gran desafío a la hora de poder...
¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus mediante la adopción...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de organismos internacionales. Ahora...
Marlon Marín será testigo en caso de narcotráfico contra Maduro
Marlon Marín, sobrino del exjefe guerrillero de las FARC Iván Márquez, será testigo clave dentro del expediente que abrió EEUU contra Nicolás Maduro y su...
Sobrinos de Maduro pierden apelación por caso de narcotráfico
Los sobrinos de Maduro perdieron la apelación de la condena por conspiración de narcotráfico de 2017. El llamado caso "narcosobrinos" fue citado en una...
Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
"Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a la corrupción y...
Hong Kong y Abu Dhabi modifican normativa de criptomonedas para alinearse con el...
El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento...
¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?
Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes se encamine su...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su combate al lavado...
Interpol investiga webs que dicen «comercializar muestras de fluidos corporales contaminados»
La Interpol ha remitido a las policías europeas sus directrices de actuación frente al COVID- 19. En un documento de 22 páginas, la policía judicial...
