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La Mafia, a la caza de negocios en apuros por el Covid-19
La emergencia sanitaria por el coronavirus se convirtió muy pronto en emergencia social y económica, un campo abonado para las mafias, que están haciendo ya...
Las mafias se adaptan a la pandemia
Hace tres décadas, cuando cayó el Muro de Berlín y el mundo se asomaba a un momento de cambio como el que presagia ahora...
Europa propone nuevos poderes para combatir el lavado de dinero
La Unión Europea quiere aumentar el poder del continente para combatir el lavado de dinero, luego de una serie de escándalos que han convertido...
Cómo un plan para ‘capturar’ a Maduro se vino abajo
Dentro de un reluciente rascacielos de Miami, representantes de la oposición venezolana se sentaron en una habitación adornada con espadas de samurai y escucharon...
México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19), la Unidad de...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
Empresas y bancos suizos están en la línea de fuego ahora que Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno venezolano. Washington ha sancionado...
Trump activa reservas militares en operación antidrogas al norte de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que activa reservas de las fuerzas armadas para una misión "antinarcóticos" en el Caribe. Con información...
¿Por qué EEUU está enviando buques de guerra para combatir el narcotráfico?
La versión oficial es que se trata de una estrategia para evitar que los traficantes aprovechen la pandemia del coronavirus. La Marina de Estados...
¿Qué es y cómo funciona el lavado de dinero?
La expresión "lavado de dinero", según los expertos, proviene del siglo pasado cuando el famoso gánster Al Capone decidió instalar una cadena de lavanderías,...
GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19
Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para combatir la pandemia...
