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Reestructuración de PDVSA arranca con más detenciones de trabajadores
El 19 de febrero Nicolás Maduro firmó un nuevo decreto para reestructurar a Petróleos de Venezuela (PDVSA), en medio de una brutal caída de...
Claves | Agresiones de grupos violentos en concentraciones de Juan Guaidó
Un grupo de personas identificadas como colectivos chavistas disparó este sábado, 29 de febrero, contra una manifestación que estuvo encabezada por el líder opositor...
México| Lavado de dinero y extinción de dominio
Hoy, la UIF tiene registradas cinco mil millones de operaciones que involucran a 31 millones de mexicanos. La cantidad de cruces de información que...
Irán dice que seguir en lista negra del GAFI no afectará su comercio exterior
El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, afirmó que la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de mantener en su...
Facebook continúa en su lucha por prohibir la venta de armas
A principios de 2016, Facebook adoptó una postura política como nunca antes, prohibiendo la venta privada de armas en su sitio web. Cuatro años más...
EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito (Estrategia 2020), que...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales,...
Connectas| Los coletazos del Medio Oriente en Venezuela y América Latina
"Si usted quiere disfrutar de lo lindo, móntese en la bicicleta atómica iraní-venezolana. Hay mucha demanda, son buenas y baratas". La frase no hace...
Fiscalía de Bolivia dicta orden de detención contra Evo Morales
La Fiscalía de La Paz (Bolivia), emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de ese país Evo Morales, quien actualmente se encuentra refugiado...
Investigación| 26 días de travesía en un narcosubmarino
Agustín Álvarez tomó un avión en Madrid con destino a Brasil el pasado 25 de octubre. A sus 29 años, los distintos títulos de...
