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La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos en la contención...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea en su combate...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las criptomonedas con la...
Imputarán a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos por traición...
El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, detenidos el pasado...
Exclusiva | Caso José Rincón Bravo: Policía de España y Portugal busca a su...
Hace dos semanas la Policía Nacional detuvo en su mansión de la lujosa zona La Finca en Madrid, a José Roberto Rincón Bravo, hijo...
Realizan audiencia de presentación a Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa
Tareck El Aissami, quien fue un antiguo hombre de confianza de Nicolás Maduro, fue presentado el jueves 11 de abril ante el Tribunal 2do...
Cliver Alcalá recibe 21 años de cárcel en EEUU por apoyo a grupo terrorista...
Este lunes, un exgeneral venezolano con fuertes lazos con Hugo Chávez, recibió una condena de 21 años y ocho meses en una prisión de...
España | Capturan en Barcelona a hermano del líder del Tren de Aragua
La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su involucramiento en delitos...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
