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KYC en criptomonedas: Seguridad y verificación en el mundo digital
Las siglas KYC, que significan "Conoce a tu Cliente" (Know Your Customer en inglés), se refieren a un conjunto de normas internacionales para identificar...
Carlos Tablante: La victoria es definitiva
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Los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina
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Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con la emisión de...
Carlos Tablante | En defensa de la soberanía popular
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Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
