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COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de otro tipo. Los gobiernos,...
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El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11°...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
México| Fiscalía investiga posible corrupción en contratos otorgados por López Obrador
La Fiscalía General de la República (México), inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción relacionados con al menos 18 contratos concedidos...
DirecTV se va de Venezuela
El gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T anunció el cierre de su negocio de televisión DIRECTV en Venezuela al no poder cumplir al mismo tiempo los requisitos del...
Expresidente de Petrobras es condenado a seis años por corrupción
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Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el personaje Sherlock Holmes...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
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Escándalo de la FIFA: Bancos admiten participación en lavado de dinero
Un banco israelí y su filial suiza acordaron pagar más de 30 millones de dólares por su papel de conspirar para lavar más de...
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Las autoridades estadounidenses confiscaron más de 450 millones de dólares derivados de los casos de corrupción y lavado de dinero contra magnates venezolanos y...
