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Italia desmantela red mafiosa que involucra a funcionarios públicos y fondos de la UE
La policía italiana desmanteló una importante red de crimen organizado que involucraba licitaciones de obras públicas valoradas en más de 100 millones de euros,...
Diputado Stefanelli denuncia creación ilegítima de filial de PDVSA
El diputado Luis Stefanelli, integrante de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, denunció la creación de la filial de...
EEUU acusa de narcoterrorismo al exdiputado chavista Adel El Zabayar
Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, anunciaron que ADEL EL ZABAYAR fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
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Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
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DirecTV se va de Venezuela
El gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T anunció el cierre de su negocio de televisión DIRECTV en Venezuela al no poder cumplir al mismo tiempo los requisitos del...
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Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el personaje Sherlock Holmes...
