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El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones al expresidente de Haití, Michel Martelly, por su presunta participación en el tráfico de drogas y...
EEUU niega información sobre Alex Saab a senadores republicanos, citando integridad fiscal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha negado a senadores republicanos el acceso a información sobre Alex Saab, la cual fue solicitada en...
Observadores acusan a Maduro de usar criptomonedas para esquivar sanciones
Activistas y analistas venezolanos están pidiendo sanciones más estrictas y una investigación exhaustiva sobre cómo el régimen de Nicolás Maduro emplea criptomonedas para esquivar...
EEUU sanciona al Tren de Aragua por actividades criminales en América Latina
Estados Unidos impuso sanciones al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que comenzó en una prisión y se ha expandido por América Latina. El...
Biden extiende orden ejecutiva declarando a Maduro como amenaza para la seguridad de EEUU
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha extendido por un año la orden ejecutiva que declara a la administración de Nicolás Maduro como...
Cumplimiento normativo de Binance: Avances reconocidos por EEUU
Binance ha reconocido públicamente sus carencias en términos de cumplimiento normativo al inicio de su trayectoria. La empresa ha asumido la responsabilidad por estas...
Tribunal de EEUU confirma sentencia del Banco San Juan de Puerto Rico vinculado a PDVSA
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EEUU advierte sobre riesgos de lavado de dinero en mezcladores criptográficos
La administración Biden ha señalado a las plataformas internacionales de criptomonedas conocidas como "mezcladoras" como focos de lavado de dinero que plantean una amenaza...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
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Estados Unidos ha renovado las licencias que permiten a un grupo de compañías de servicios petroleros conservar sus activos en Venezuela. Sin embargo, se...
