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Diputados traidores sancionados por el Tesoro de EEUU
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a siete funcionarios del régimen venezolano que,...
Tomas Páez: La agenda de la diáspora venezolana
El año 2020 podría cerrar con una diáspora de 7,5 millones de venezolanos, de continuar creciendo al ritmo de los últimos 4 años, de...
Twitter suspendió la cuenta del Banco Central de Venezuela
Este martes 7 de enero, la red social Twitter suspendió la cuenta del BCV, ente emisor sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,...
Justicia de España reclama la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente
La ministra de Justicia en funciones (España), Dolores Delgado, defendió la creación de un derecho penal internacional del medio ambiente y la creación de...
Islas del Caribe que venden su nacionalidad y pasaportes: Centros de lavado de dinero
Henley & Partners actualmente gestiona la ciudadanía mediante esquemas de inversión en varios países, incluidos Malta, Moldavia, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y...
Pdvsa apoya nuevos socios en sus empresas conjuntas
La estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) se encuentra promoviendo nuevos socios en sus empresas conjuntas, como medida para restaurar la producción petrolera en...
Armando Info: Los arroceros uruguayos nunca se fueron del festín revolucionario
Gracias a la afinidad entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela de los últimos años, la exportación de arroz desde el país austral no...
La SEC detiene esquema Ponzi de $6 millones dirigido a personas mayores y pequeñas...
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció una acción de emergencia, en la que obtuvo una orden de restricción temporal y congelamiento de...
La Asociación Americana del Juego (AGA) actualizó su política contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado de dinero y otras...
Cómo el estado de Florida alimenta los bodegones de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva un par de años presionando por la salida del poder del gobierno socialista de Nicolás Maduro,...
