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EE. UU. acusa a ruso de lavar $530 millones con criptomonedas y violar sanciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Iurii Gugnin, ciudadano ruso residente en Nueva York, de liderar una operación de lavado...
Informe del GAFI alerta sobre fallas sistémicas que permiten evadir sanciones
El sistema financiero internacional enfrenta una creciente amenaza ante la fragmentación de su supervisión. Así lo advirtió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
Ex agente de la CIA pide a Trump retrasar juicio por narcotráfico de Hugo...
Un exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gary Berntsen, solicitó públicamente al expresidente Donald Trump que intervenga para retrasar el juicio por...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Venezuela entra en la lista de alto riesgo por lavado de dinero de la...
La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incluyendo por primera...
Francia enfrenta ola de secuestros vinculados al mundo cripto: 25 acusados, entre ellos seis...
Las autoridades francesas han imputado a 25 personas —seis de ellas menores de edad— por su presunta participación en una serie de secuestros e...
Buques fantasma, petróleo venezolano y sanciones burladas: así opera la “flota oscura” de Maduro
Un superpetrolero dado por muerto hace ocho años reapareció navegando con una nueva identidad para transportar crudo venezolano. La historia del Varada, desguazado en...
EEUU incauta avión del régimen de Maduro en República Dominicana
La administración Trump anunció la confiscación de un avión oficial del régimen venezolano, retenido en República Dominicana desde el año pasado, en una operación...
Opinión | Oswaldo Muñoz: ¿Juramentación el 10 de enero?
Pocas veces hemos esperado, en la historia reciente, un cierre e inicio de año con tanto frenesí entrecruzado, con tanta expectativa, con ese fervor...
Armando Info | Delcy Rodríguez y el oro venezolano: la trama internacional que conecta...
Desde una residencia abandonada en Guacara, Venezuela, hasta las páginas de la prensa española, Bancasa S.A. y su propietario, David Pita Bracho, están en...
