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El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de dinero, pero esto...
EEUU presenta cargos contra 28 norcoreanos por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra 28 ciudadanos norcoreanos y cinco chinos por pertenecer a un entramado de blanqueo...
Servicio de inteligencia de EEUU advierte sobre ataques de hackers militares rusos
La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos advirtió sobre ataques de hackers militares rusos que explotan una falla crítica de software que permite armar el correo...
EEUU sanciona a empresa china por lazos con aerolínea iraní vinculada al régimen de...
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso este martes 19 de mayo sanciones a la empresa Shanghai Saint Logistics Limited con sede...
Rosneft formaliza el cese de todas sus actividades en Venezuela
La petrolera rusa Rosneft, la segunda más grande del mundo, confirmó que ha formalizado el cese total de sus actividades en Venezuela, tras deshacerse...
EEUU considera medidas en respuesta al envío de combustible de Irán a Venezuela
Estados Unidos tiene un "alto grado de certeza" de que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, le está pagando a Irán toneladas de...
EEUU incluye a Cuba en lista de países que no cooperan contra el terrorismo
El Departamento de Estado estadounidense incluyó a Cuba en su lista de países que "no cooperan completamente" con los esfuerzos antiterroristas de EEUU, una medida que prohíbe la venta de...
Europa propone nuevos poderes para combatir el lavado de dinero
La Unión Europea quiere aumentar el poder del continente para combatir el lavado de dinero, luego de una serie de escándalos que han convertido...
Mientras sistemas de salud locales colapsan, los oligarcas rusos se hacen cargo
A medida que la pandemia de coronavirus se aceleraba en Rusia esta primavera, un magnate multimillonario del acero, Aleksei Mordashov, llamó a cuatro gobernadores regionales...
Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de Maduro
Empresas y bancos suizos están en la línea de fuego ahora que Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno venezolano. Washington ha sancionado...
