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México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo, identificó el tráfico...
Instagram y Whatsapp podrían ser los mayores riesgos para la democracia
Facebook y Twitter recibieron la mayor atención (y la culpa) en 2016, por servir de canal de difusión de la desinformación en las elecciones presidenciales...
Orden ejecutiva de Trump pone en riesgo a «boliburgueses», Rosneft y Petrochina
La orden ejecutiva de Donald Trump contra el régimen de Maduro, pone en la mira a las petroleras chinas y rusas (Rosneft y Petrochina) que aún negocian con el petróleo de Venezuela. El decreto también supone un riesgo para los “enchufados" o “boliburgueses”.
Guía del GAFI alerta sobre el riesgo de los fideicomisos
El GAFI advirtió la amenaza que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para el posible blanqueo de capitales a través de los fideicomisos, por lo que la institución publicó una guía enfocada en el riesgo de estos servicios dirigida a proveedores, gobiernos y autoridades competentes, para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales.
FaceApp, la aplicación rusa que podría suponer riesgos de recopilación de datos masiva
La aplicación FaceApp, ha sido tendencia en las redes sociales estos últimos días por el uso de su filtro "Edad", que permite al usuario visualizarse en la vejez a partir de una foto del rostro. La app fue lanzada hace dos años por la empresa Wireless Lab con sede en Rusia, y ha generado polémica por su política de privacidad de los usuarios.
Tribunal español niega extraditar a contable de Pdvsa por riesgo de maltrato
CCD | La Audiencia Nacional española rechazó hoy extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de la petrolera PDVSA acusado de blanqueo de...
OCDE publica lista de países con «pasaportes de oro» por alto riesgo de evasión...
CCD | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una lista de "pasaportes de oro" de 21 países que tienen un alto...
Pdvsa suspendió pagos a India y pone en riesgo proyecto en la Faja del...
CCD Pdvsa suspendió el pago a petrolera india ONGC Videsh Ltd, informó el director gerente de la empresa, N K Verma, una medida que podría...
El Nuevo Herald: Pdvsa en riesgo de ser sepultada por marejada de embargos
CCD La decisión de ConocoPhillips de embargar los activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el Caribe establece un peligrosísimo precedente legal que podría sepultar...
Venezuela entre los ocho riesgos geopolíticos que podrían impulsar los precios del petróleo
CCD Las prima de riesgo geopolítico ha ocupado un lugar central como uno de los impulsores clave de los precios del petróleo en los...
