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ONODC: Covid-19 aumenta riesgos de tráfico y consumo de drogas
El informe anual sobre drogas de las Naciones Unidas prevee el aumento del tráfico de estupefacientes, consumo de sustancias más nocivas, disminución de los...
Tanqueros con petróleo venezolano estancados en el mar ante riesgo de sanciones
Datos de monitoreo marítimo, muestran una flota de 44 petroleros internacionales en el agua que contienen 40,5 millones de barriles de petróleo venezolano, mientras...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de otro tipo. Los gobiernos,...
La deforestación y el riesgo de nuevas enfermedades: ¿El próximo coronavirus vendrá de la...
El único efecto positivo de la pandemia del coronavirus COVID-19 es que ha generado conciencia pública sobre los riesgos de las enfermedades emergentes. Uno...
México | UIF busca recibir información inmediata ante riesgos de lavado por Covid-19
Ante los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se han detallado por la emergencia del coronavirus (Covid-19), la Unidad de...
ONU alerta sobre riesgos para la población venezolana por falta de gasolina
La escasez de gasolina en Venezuela es seguida cada vez más de cerca por agencias que prestan auxilio humanitario en el país. La generalización...
Latinoamericanos con mayor riesgo ante COVID-19 por mala alimentación
La población con inseguridad alimentaria en América Latina es más vulnerable a las complicaciones por coronavirus, sobre todo si padece patologías preexistentes y le...
Multan a director de riesgo del US Bank por fallas contra el lavado de...
La sanción, por valor de 450 mil dólares, fue impuesta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Con información de Infolaft. Multan a...
Transparencia Internacional identifica riesgos de corrupción en el marco del coronavirus
Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, presentó un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados y estrategias preventivas...
Informe | PETRO: Alto riesgo de lavado de dinero
el buen uso de la Blockchain ofrece grandes beneficios que pueden obtenerse mediante esta nueva tecnología. Ahora bien, como toda tecnología, sus frutos dependerán...
