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Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, está a punto de conocer si será extraditado a Estados...
Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, se encuentra cerca de cumplir los tres años de prisión provisional en España. Fue reclamado por Estados...
El FMI cuestiona la prohibición de criptoactivos y destaca la necesidad de regulación en...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea dudas sobre la efectividad de la prohibición de criptoactivos a largo plazo, según un informe reciente. En lugar...
Google revoluciona la lucha contra el lavado de dinero con su inteligencia artificial AMLAI
Google lanza su revolucionario servicio de inteligencia artificial (IA) llamado "Anti Money Laundering AI" (AMLAI) para combatir el lavado de dinero a gran escala....
La Unión Europea lidera la regulación de la inteligencia artificial con su propuesta normativa...
La Unión Europea ha tomado medidas significativas para regular la inteligencia artificial (IA) y garantizar su desarrollo y uso adecuado. Como parte de su...
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El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada por Rusia, en...
Dubái: Revelado como paraíso del lavado de dinero en el sector inmobiliario
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La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al blanqueo de capitales...
Explorando el Futuro Laboral en América Latina: El Análisis del Banco de Desarrollo de...
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha examinado el impacto de la inteligencia artificial generativa y los riesgos laborales en la región...
Los pilares del compliance: fundamentos sólidos para una empresa ética y transparente
El cumplimiento normativo o "compliance" es fundamental para asegurar que las organizaciones operen de manera ética y transparente. En esta nota se presentan los...
