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Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con la emisión de...
Normativa de la FCC sobre IA en Anuncios Políticos: ¿Revolución o Confusión?
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha presentado una propuesta de normativa que podría cambiar el panorama de la publicidad política...
Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
La corrupción es el mayor obstáculo para combatir el lavado de dinero, según Elisa De Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Grupo de Víctor Vargas enfrenta posibles consecuencias penales por quiebra del Banco del Orinoco
La Corte Conjunta de Justicia del Caribe Neerlandés ha rechazado la solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Maarten de establecer garantías para...
Los bancos centrales deben prepararse para el impacto profundo de la IA en la...
La rápida adopción de la inteligencia artificial (IA) exige una respuesta proactiva de los bancos centrales, según el Banco de Pagos Internacionales (BPI). En...
Cinco consejos esenciales para evitar el fraude en criptomonedas según expertos
En el último año, Bit2Me, líder en activos digitales y registrada en el Banco de España, ha identificado múltiples tipos de fraudes que pueden...
Hacks en criptomonedas alcanzan USD 19.000 millones en 13 años
La industria de las criptomonedas ha sido testigo de 785 hackeos y exploits en los últimos 13 años, resultando en la pérdida de casi...
Urgente necesidad de normas globales para la negociación de activos en blockchain, según informe
En el dinámico mundo de la tecnología blockchain, un reciente informe subraya la urgente necesidad de establecer normas globales para la negociación de acciones...
Banco de España alerta sobre las cuentas mula utilizadas para blanquear dinero
El Banco de España ha emitido una advertencia sobre la creciente utilización de las "cuentas mula" por parte de delincuentes para blanquear dinero proveniente...
