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Las razones del grave enfrentamiento entre Santiago Morón, testaferro de Nicolasito, y Jorge Rodríguez
Exclusiva.- En un giro sorprendente dentro de la cúpula del poder venezolano, Santiago Morón Hernández, acusado por EEUU de ser testaferro y operador...
Confirman muerte del coronel Marino Lugo, detenido por cripto-corrupción de Pdvsa
Este miércoles, el Ministerio Público confirmó el fallecimiento del coronel Marino Lugo, detenido por su presunta implicación en el caso de corrupción PDVSA-Cripto. Según...
España anuncia el fin de los ‘visados de oro’ para compradores extranjeros de viviendas
España dirá adiós a los “visados de oro” por compra de viviendas, anunció Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante un acto sobre vivienda social....
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
El tesoro de Estados Unidos elimina riesgo de lavado de dinero en entidades internacionales
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) celebra un logro este mes, ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. excluye a...
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito de la moda...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos y calzado, oculta...
Venezuela: Suspensión de licencia al oro tras recomposición de sanciones
Hasta el martes 13 de febrero, se mantenía abierta la posibilidad de realizar transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), gracias...
Importante avance en el comercio de oro a través de Blockchain
HSBC Holdings Plc, ha lanzado una plataforma basada en blockchain con el objetivo de modernizar el comercio de oro en Londres. Esta plataforma innovadora...
Policía Federal de Brasil suspende actividades de minería ilegal por comercio ilícito de oro...
La Policía Federal de Brasil ha dado un fuerte golpe a seis empresas y dos cooperativas involucradas en la minería ilegal de oro en...
Oro Nicaragüense: Exportaciones misteriosas y un posible vínculo con Venezuela
En Nicaragua, una enigmática discrepancia en las cifras de exportación de oro sugiere un escenario que recuerda a la leyenda del rey Midas. A...
