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The Economist: Farc tendría activos por US$10.500 millones
"Ponerle cifra al dinero de las Farc sería algo irresponsable", dice Alberto Lozano, director de infomación de lavado de activos de Lozano y asociados....
Presentado proyecto de ley para la recuperación de empresas básicas de Guayana
El diputado José Prat (Unidad-Bolívar) presentó ante la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley para la Recuperación...
PapelesPanamá: Allanan apartamento de la extesorera y del exjefe de seguridad de Chávez
Un operativo policial con fiscales del Ministerio Público se desplegó en la tarde de este jueves 14 de abril en el edificio donde residían...
Acusan a cinco personas por tráfico de 42 panelas de marihuana en Yaracuy
El Ministerio Público acusó a cinco personas, quienes fueron detenidas el 25 de febrero de este año, por su presunta vinculación con el tráfico...
Por escasez de dólares reducen servicio de telefonía y cable en Venezuela
Los venezolanos están viendo reducidos los servicios de telefonía de larga distancia internacional y televisión paga (por cable), por deudas de las empresas operadoras...
En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...
El misterioso mensaje que llevó a la filtración de los ‘Papeles de Panamá ’
París | La filtración de millones de documentos financieros que vinculan a muchos ricos y poderosos del mundo con una discreta firma de abogados...
110 kilos de marihuana incautó la GNB en Cojedes
Un total de 203 panelas de marihuana, que pesaron 110 kilos, incautó la Guardia Nacional Bolivariana, en el Punto de Control Fijo de Apartadero,...
La norma de FinCEN sobre control de sociedades opacas incumpliría el estándar del GAFI
El Tesoro de EEUU, ante el compromiso de su evaluación por el GAFI en 2016 y las urgencias derivadas de las filtraciones offshore, ultima...
PapelesPanamá: el lado oscuro del mercado del arte
CCD | Los Papeles de Panamá, revelados hasta ahora ´por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no deja cabos sueltos en lo que...
