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Incautadas 200 panelas de cocaína y 105 de marihuana en Guárico
CCD | En dos procedimientos realizados durante esta semana, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron en el estado Guárico 200 panelas de cocaína...
PapelesPanamá: Comisión Europea acelera la lista de paraísos fiscales
Una lista para nominar y avergonzar pero que también incluirá sanciones. Primero tendrá uso interno para ser usada por la UE como amenaza para...
Bloqueo de celulares en las cárceles disminuiría la extorsión y los secuestros
CCD | El 90 por ciento de las extorsiones provienen, por vía de los teléfonos celulares, desde la cárceles, donde, también se cobran rescates por...
PapelesPanamá: Alemán, Cordero, Galindo & Lee proporcionó empresas de maletín a venezolanos para lavar...
CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga...
PapelesPanamá: Pedro Torres Ciliberto y la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora
CCD | Pedro Torres Ciliberto, además de Seguros La Previsora, fue propietario de los bancos Baninvest, Banco Real y Central, todos intervenidos durante la...
Papeles de Panamá: Más de 500 bancos registraron 15.600 sociedades pantalla
Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis...
Primer ministro de Islandia renunció a consecuencia de los «Papeles de Panamá»
Londres/Reikiavik | El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció el martes, informó su partido, convirtiéndose en la primera víctima de los documentos...
Sin seguridad social: La función policial no es atractiva en Venezuela
CCD | La mayoría de los policías en Venezuela están desprovistos de seguridad social, además de las limitaciones financieras, operativas y de recursos humanos...
PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA
El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que...
