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Londres| Detienen a 10 personas por millonario contrabando de dinero a Dubai
Diez personas han sido arrestadas bajo sospecha de contrabandear más de 20 millones de dólares desde el Reino Unido a Dubai, escondidos en maletas...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con...
Apple pagará multa de 467 mil dólares por violar normas OFAC
Apple acordó pagar 467 mil dólares, en concepto de una multa por violar el Reglamento de Sanciones Kingpin de Narcóticos Extranjeros, después de que...
Julio Castillo Sagarzazu: Burbuzuela
Como casi todos los países en crisis extremas, en Venezuela ha aparecido una burbuja, se trata de la que cubre a una estrecha franja...
Narcosubmarino procedente de Latinoamérica es interceptado en España
Un submarino procedente de Latinoamérica y cargado con cocaína fue interceptado frente a las costas de Galicia, en el noroeste de España. Según las...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
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Campos de reclusión de China se rigen por el secreto y el espionaje
A medida que el gobierno aceleró las detenciones en masa de las minorías musulmanas en el noroeste de China, un alto funcionario emitió una...
Acusado y detenido juez mexicano vinculado al narcotráfico
El magistrado mexicano, Isidro Avelar Gutiérrez, a quien las autoridades investigan por irregularidades en su patrimonio y sus ingresos fue detenido este 22 de...
Acreedores de Citgo no podrán cobrar deudas sin autorización de EEUU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden para que los tenedores del bono de Pdvsa 2020, respaldado por el 50,01% de...
Armando Info: Así mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar las sanciones
Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos (Saab y Pulido) crearon para importar alimentos y productos de...
