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Intervienen 150 mil mascarillas en una fábrica de España
La Guardia Civil ha intervenido 150.000 mascarillas quirúrgicas en una empresa de Jaén (Andalucía-España), de acuerdo con las medidas establecidas por el decreto que establece...
España| Decomisan trece mil mascarillas en el aeropuerto de Barajas
La Guardia Civil ha intervenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 13.000 mascarillas y en Galicia 1.100 litros de hidroalcohol para fabricar geles de desinfección que ha puesto...
Declaran culpable a iraní por negocios con el régimen chavista
Un jurado neoyorquino declaró culpable a un empresario iraní de evadir sanciones económicas estadounidenses impuestas contra Irán al mover más de 115 millones de...
EEUU autoriza operaciones de Visa y MasterCard en Venezuela
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Panamá busca su salida de la lista de paraísos fiscales
Autoridades panameñas iniciaron una serie de encuentros con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un esfuerzo del...
Argentina lidera ranking mundial de evasión fiscal, fuga y lavado de dinero
La fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero están íntimamente ligados y constituyen una de las formas más usuales de...
Narcoestado: Lo que dicen los datos de monitoreo del tráfico de drogas de EEUU...
Si bien la corrupción y la delincuencia organizada están prosperando en medio de la crisis política y económica de Venezuela, los datos de monitoreo...
EEUU presenta ley de criptomonedas de 2020
El congresista de EEUU Paul Gosar, presentó la "Ley de Criptomoneda de 2020", una ley que busca coreografiar una amplia gama de activos digitales para responder...
Juzgado cita a declarar a tres cónsules de Barcelona investigados por blanqueo y tráfico...
La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona (España), ha citado a declarar como investigados a tres cónsules honorarios de Barcelona, por su...
EEUU sanciona a la policía de Nicaragua por violación a los derechos humanos
El Departamento del Tesoro de EEUU ha sancionado a la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), la principal entidad encargada de hacer cumplir la ley...
