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¿Cómo funciona el tráfico de fentanilo desde China a México y después a EEUU?
De acuerdo a un reportaje de la BBC, la creciente presencia del opioide en México alteró el mercado ilegal del narcotráfico, reconocen especialistas y...
La alianza entre cárteles mexicanos y chinos para lavar dinero
Cárteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el lugar, sobre todo,...
Detenido el mayor narcotraficante dominicano en Cartagena
César Emilio Peralta alias "el Abusador", el mayor narcotraficante de la República Dominicana, fue arrestado en Cartagena, confirmó la vocera de la Dirección...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo, identificó el tráfico...
Declaran culpable a narcotraficante de la Dark Web que lavó $19 millones en Bitcoin
La Fiscalía de Nueva York declaró culpable a Hugh Brian Haney, un narcotraficante que usaba el sitio de la Dark Web Silk Road para vender...
Leyes Anti Lavado de Dinero también deben aplicarse a las criptomonedas
El actual director del FinCEN, Kenneth Blanco, estuvo presente en la Universidad de Georgetown, EEUU, en donde señaló que "las leyes Anti Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering...
Atrapados exbeisbolistas testaferros de narcos en RD
Atrapados por autoridades de República Dominicana exbeisbolistas al ser desmantelada el lunes pasado una banda de narcotraficantes de ese país. El capo César Emilio...
