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La pandemia alimenta la corrupción en América Latina
Incluso en la pandemia, no hay descanso para los estafadores en América Latina. Efectos del coronavirus sobre el crimen organizado de América Latina Desde Argentina hasta...
Italia| Desmantelada red de tráfico de sustancias de dopaje con atletas profesionales
El Cuerpo de Carabineros de Italia (NAS Carabinieri), con el apoyo de la Europol, intervino una red criminal que traficaba con medicamentos ilegales y...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
Europol prevé la aparición de un mercado de vacunas falsas contra el COVID-19
La oficina europea de policía, Europol, prevé que el hallazgo de una vacuna eficaz contra el coronavirus dé lugar a un mercado de copias...
La Mafia, a la caza de negocios en apuros por el Covid-19
La emergencia sanitaria por el coronavirus se convirtió muy pronto en emergencia social y económica, un campo abonado para las mafias, que están haciendo ya...
Las mafias se adaptan a la pandemia
Hace tres décadas, cuando cayó el Muro de Berlín y el mundo se asomaba a un momento de cambio como el que presagia ahora...
AN condena proliferación de hechos violentos en medio de la pandemia
La Asamblea Nacional condenó la proliferación de hechos violentos en medio de la pandemia del COVID-19, y acusó al régimen de Nicolás Maduro por...
Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el personaje Sherlock Holmes...
Cómo un plan para ‘capturar’ a Maduro se vino abajo
Dentro de un reluciente rascacielos de Miami, representantes de la oposición venezolana se sentaron en una habitación adornada con espadas de samurai y escucharon...
Interpol: Drogas a domicilio durante el confinamiento
Interpol lanzó una alerta sobre un nuevo 'modus operandi' de los narcotraficantes, que utilizan servicios de entrega a domicilio de pizza u otros alimentos...
