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Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después del narcotráfico. Un...
Colombia y Estados Unidos firman acuerdos importantes en la lucha contra las drogas
La Cancillería ha hecho públicos los acuerdos alcanzados durante la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos. Ambas delegaciones...
Brasil lanza ofensiva contra el crimen en Bahía, Río de Janeiro y Amazonía
El Gobierno de Brasil ha presentado un plan para enfrentar enérgicamente a las organizaciones criminales que han plagado los estados de Bahía, Río de...
Chile solicita arresto de ‘El Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua
Un tribunal chileno ha emitido una orden de arresto para Héctor Guerrero Flores, conocido como "El Niño Guerrero", líder de la peligrosa banda criminal...
China fortalece la lucha contra el lavado de dinero
Las autoridades chinas han anunciado medidas más sólidas para fortalecer la cooperación entre los departamentos encargados de supervisión, fiscalía y seguridad en la lucha...
Aragua: Despliegan 11.000 funcionarios policiales y militares, para desmantelar al Tren de Aragua
Más de 11,000 funcionarios de diversas fuerzas de seguridad se movilizaron desde tempranas horas de la mañana de este miércoles para llevar a cabo...
Desmantelada red internacional de fraude en criptomonedas por la policía de Israel
En una operación de gran envergadura, la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia de la Policía de Israel ha concluido meses de investigación sobre una empresa...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
Cárteles lavan dinero en empresas de transferencia de Nueva York y Nueva Jersey hacia...
En México, una madre se dirige a un banco en Culiacán, Sinaloa, para recoger una remesa de $8,000 proveniente de Estados Unidos, de un...
Venezuela en el foco: Crimen organizado y política en América Latina
La reciente tragedia que ha sacudido la escena política de América Latina ha prendido las alarmas en la región. El asesinato del político ecuatoriano...
