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Hace cinco años el dinero sucio dejó de estar tranquilo en los paraísos fiscales
En el quinto aniversario del lanzamiento de los 'Panama Papers' se puede decir que la discusión sobre los flujos ilícitos de dinero y los...
Gabriel Gil Yánez, el venezolano que sigue en la mira por Andorra, esta vez...
La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras offshore–...
Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo
Cuando las arcas estatales estaban repletas de petrodólares, el gobierno venezolano otorgó contratos de miles de millones de dólares a un grupo pequeño de...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades corporativas de propiedad...
Jueza rechaza caso de ‘difamación’ de Mossack y Fonseca contra Netflix por ‘The Laundromat’
Una jueza federal en California rechazó las afirmaciones de los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, de que “The Laundromat”, la película...
EEUU aprueba Ley Anticorrupción “histórica” que prohíbe las empresas fantasma
Estados Unidos ha prohibido efectivamente que las empresas fantasma anónimas operen en el país con la aprobación de una nueva ley anticorrupción descrita por los activistas como...
FinCEN Files: Con la varita mágica de Pdvsa se construyó su propio ‘Kingdom’
Por la coincidencia de fechas y apellidos y una confusión de la prensa, Francisco Flores Suárez se hizo notar en 2015. Entonces se le...
Vitol habría pagado sobornos a funcionarios en Ecuador, Brasil y México
Vitol Inc. acordó pagar en Estados Unidos una multa de más de 135 millones de dólares para resolver un caso de soborno extranjero, detalló en...
Los negocios de un parlamentario libanés con los cleptócratas de PDVSA
Días después del 17 de octubre de 2019, estalló un movimiento de protesta en Beirut (Líbano), en el que el parlamentario Moustafa El Husseini proclamó...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar dinero y de...
