Inicio Buscar
offshore - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
PapelesPanamá: Cae ministro de Industria de España por cuentas offshore
El ministro de Industria y Energía en funciones, José Manuel Soria, ha decidido hoy presentar su renuncia expresa a sus responsabilidades, así como a...
PapelesPanamá: Policía francesa investiga cuentas offshore en el banco Société Générale
Paris | La policía tributaria francesa registró esta semana las oficinas del banco Société Générale como parte de una investigación sobre cuentas "offshore" reveladas...
10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...
CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que han sido...
PapelesPanamá: EEUU prepara norma para identificar a dueños de empresas offshore
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la intención de emitir pronto una regla, largamente retrasada, que obliga a los bancos a buscar las...
PapelesPanamá: Ministro de Finanzas suizo defiende que ricos usen compañías offshore
Zúrich | El ministro de Finanzas de Suiza defendió el uso de compañías "offshore" por parte de los ricos del mundo para reducir sus...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
La inteligencia artificial, la nueva guardia contra el lavado de dinero
El crimen económico evoluciona al ritmo vertiginoso de la tecnología. Lo que antes se ocultaba entre billetes, cuentas offshore o empresas fachada, hoy se...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad en América Latina...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos De Grazia en...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
